अधिक
    $0

    कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं हैं।

    यूएस एसईसी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक पर $ 2 बिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी का आरोप लगाया

    बुकमार्क (0)
    अपने खाते में प्रवेश करने के लिए यहां क्लिक करे.
    होमनवीनतम मंच समाचारफिनटेक प्लेटफार्मयूएस एसईसी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक पर $ 2 बिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी का आरोप लगाया

    शीर्ष अमेरिकी प्रतिभूति नियामक ने हजारों खुदरा निवेशकों से धोखाधड़ी से लगभग 2 बिलियन डॉलर जुटाने में कथित भूमिका के लिए अब-निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिटकनेक्ट के संस्थापक पर मुकदमा दायर किया है।

    मई में घोषित एक दीवानी मामले का विस्तार करते हुए, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी, एक भारतीय नागरिक पर, बिटकनेक्ट की मुनाफा कमाने की क्षमता के बारे में झूठ बोलने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

    मैनहट्टन संघीय अदालत में एक मुकदमे में, एसईसी ने प्रमोटर ग्लेन आर्कारो और उनकी फर्म पर धोखाधड़ी से "रेफ़रल कमीशन" में $ 24 मिलियन से अधिक प्राप्त करने और बिटकनेक्ट के शीर्ष अमेरिकी प्रमोटर के रूप में अन्य रकम प्राप्त करने का भी आरोप लगाया।

    अर्कारो ने बुधवार को सैन डिएगो में अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मिशेल डेम्बिन के समक्ष एक संबंधित आपराधिक तार धोखाधड़ी साजिश के आरोप में दोषी ठहराया। उसकी सजा 15 नवंबर है।

    SEC मुकदमा जुर्माना लगाने, गलत तरीके से अर्जित लाभ और अन्य राहत की भरपाई करने का प्रयास करता है।

    2016 में स्थापित, बिटकनेक्ट ने बिटकनेक्ट कॉइन नामक एक डिजिटल टोकन बनाया जिसे बिटकॉइन, लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है।

    एसईसी ने कहा कि बिटकनेक्ट "उधार कार्यक्रम" में निवेशकों को बताया गया था कि बिटकनेक्ट ने "अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट" का इस्तेमाल किया था जो प्रति माह 40% का रिटर्न उत्पन्न कर सकता था, और उन्हें 3,700% वार्षिक लाभ दिखाते हुए काल्पनिक रिटर्न दिया गया था।

    संबंधित लेख:
    अमेज़ॅन यूनियन ड्राइव को लगभग आधे वोटों के साथ व्यापक अंतर से हार गए

    लेकिन नियामक ने कहा कि 92 जनवरी, 16 को बिटकनेक्ट कॉइन की कीमत 2018% गिर जाने के बाद निवेशकों ने अपना बहुत सारा पैसा खो दिया।

    अभियोजकों ने कहा कि बिटकनेक्ट ने नए निवेशकों के पैसे के साथ पुराने निवेशकों को भुगतान करके "पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना" चलाई।

    अधिकारियों ने कहा कि 35 वर्षीय कुंभानी भारत के सूरत में रहते हैं, लेकिन उनका ठिकाना अज्ञात है, जबकि 44 वर्षीय अरकारो लॉस एंजिल्स में रहता है और हांगकांग में फ्यूचर मनी को शामिल करता है।

    कुम्भनी का पता लगाने के प्रयास असफल रहे। अर्कारो के वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

    एसईसी ने 28 मई को पांच अन्य बिटकनेक्ट प्रमोटरों पर मुकदमा दायर किया।

    इसने दो प्रमोटरों, माइकल नोबल और जोशुआ जेपसेन और जेपसेन की मंगेतर को $3.5 मिलियन और 190 बिटकॉइन से अधिक का भुगतान करने की आवश्यकता वाले निर्णय प्राप्त किए हैं। अन्य प्रमोटरों ने मुकदमे का जवाब नहीं दिया है या नहीं दिया गया है।

    टीम में Platform Executive आशा है कि आपको '[post_title]' लेख पसंद आया होगा। Google AI क्लाउड ट्रांसलेशन के माध्यम से अंग्रेजी से भाषाओं की बढ़ती सूची में स्वचालित अनुवाद। थॉमसन रॉयटर्स में हमारे आधिकारिक सामग्री भागीदारों के माध्यम से प्रारंभिक रिपोर्टिंग। न्यूयॉर्क में जोनाथन स्टैम्पेल द्वारा रिपोर्टिंग। मैथ्यू लुईस और रिचर्ड पुलिन द्वारा संपादन।

    आप प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सभी नवीनतम विकासों के शीर्ष पर बने रह सकते हैं, अपनी प्रमुख चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं और हमारे बढ़ते समुदाय के सदस्य बनकर हमारे समस्या-समाधान टूलकिट और मालिकाना डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। Platform Executive इसके दो सदस्यता स्तर हैं, समुदाय (मुफ़्त) और प्रीमियम (प्रति वर्ष $195), जो हमारे उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच के विभिन्न स्तरों की पेशकश करते हैं। आप किस का इंतजार कर रहे हैं?

    संबंधित लेख:
    न्यू यॉर्क कार्यकर्ता कोरोनोवायरस घर लाने के बाद अमेज़ॅन के गोदामों पर मुकदमा दायर किया गया है