एक चीन-आधारित फाइनेंसर, जिसे एक बार अमेरिकी नियामकों द्वारा फटकार लगाई गई थी और अपनी कंपनी को सार्वजनिक करने से रोक दिया गया था, ने शेल कंपनी में सार्वजनिक रूप से ज्ञात की तुलना में एक बड़ी भूमिका निभाई, जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के नए सोशल मीडिया उद्यम, हमारी सहयोगी समाचार एजेंसी के पत्रकारों के साथ विलय करने के लिए सहमत हुई थी। रायटर सीखा है।
शेल कंपनी की नियामक फाइलिंग में फाइनेंसर, अब्राहम सिंटा और शंघाई स्थित निवेश बैंक, एआरसी ग्रुप लिमिटेड की भागीदारी के बारे में बहुत कम खुलासा किया गया है। एआरसी को डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प, विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (एसपीएसी) के "वित्तीय सलाहकार" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसने अक्टूबर में ट्रम्प के नए मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ विलय करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फाइलिंग में इसके अलावा कोई विवरण नहीं दिया गया है कि एआरसी एसपीएसी को सरकार और व्यापारिक दुनिया में संपर्कों के साथ-साथ "गुणवत्ता सौदा पाइपलाइन" तक पहुंच में मदद कर सकता है।
अब, नई जानकारी - टेक्स्ट संदेश, शेल कंपनी की प्रस्तावित शर्तों को रेखांकित करने वाला एक वित्तीय दस्तावेज, एआरसी और डिजिटल वर्ल्ड के रचनाकारों में से एक के बीच एक समझौता, और स्थिति से परिचित पांच स्रोतों के साक्षात्कार - से पता चलता है कि सिंटा और एआरसी ने सिर्फ डिजिटल को सलाह नहीं दी थी दुनिया। उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए पैसे की भी पेशकश की और कंपनी को एक साथ रखने में मदद करने के लिए एक कार्यकारी की भर्ती की।
ARC ने डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए तीन व्यवसायियों को कम से कम $ 2 मिलियन प्रदान करने की पेशकश की, SPAC जो ट्रम्प मीडिया और प्रौद्योगिकी समूह के साथ विलय हो गया, और Cinta का कहना था कि SPAC की प्रबंधन टीम को वित्तीय दस्तावेज़ के अनुसार कैसे मुआवजा दिया जाएगा। और Cinta और अन्य शामिल लोगों के बीच पाठ संदेश।
मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि एआरसी ने अंततः एसपीएसी में निवेश किया जो डिजिटल वर्ल्ड बन गया। हमारी सहयोगी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि निवेश 2 मिलियन डॉलर का था, जैसा कि एआरसी ने मूल रूप से चर्चा की थी। खुलासे से पता चलता है कि डिजिटल वर्ल्ड की प्रबंधन इकाई या प्रायोजक के शुरुआती निवेशकों ने कुल 11.8 मिलियन डॉलर का निवेश किया।
RSI वाशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग न्यूज ने पहले बताया था कि डिजिटल वर्ल्ड के प्रायोजक में एआरसी की हिस्सेदारी है। तथ्य यह है कि एआरसी ने एसपीएसी को जमीन पर उतारने के लिए पैसे की पेशकश की थी, यहां पहली बार रिपोर्ट किया गया है।
एआरसी और डिजिटल वर्ल्ड के सिंटा और प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
रॉयटर्स यह स्थापित नहीं कर सका कि डिजिटल वर्ल्ड बनाने या आकार देने में ट्रम्प की कोई भूमिका थी या ट्रम्प को डिजिटल वर्ल्ड के समर्थकों के बारे में कितना पता था जब उनकी कंपनी ने SPAC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्रवक्ता और ट्रम्प के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
सौदे में एआरसी की गहरी भूमिका एक वित्तीय सलाहकार के लिए असामान्य है, जो डिजिटल वर्ल्ड के नियामक फाइलिंग में एआरसी का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। एक सलाहकार आमतौर पर एक एसपीएसी को एक साथ सौदा करने के बारे में सलाह देता है, लेकिन आमतौर पर एसपीएसी को पूंजी के साथ बीजित नहीं करता है या इसके वरिष्ठ रैंकों को निर्धारित करने में शामिल नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई अमेरिकी नियम नहीं हैं और उन्हें प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि, दो पूंजी बाजार वकीलों और दो वित्त प्रोफेसरों के अनुसार रॉयटर्स में पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार किया गया।
एआरसी की भूमिका के विवरण ने पूर्व राष्ट्रपति के आकर्षक डिजिटल वर्ल्ड सौदे के पीछे वित्तीय फर्म पर नई रोशनी डाली। एआरसी ने एसपीएसी में वॉल स्ट्रीट के उछाल में विदेशी धन को फ़नल करने में एक विशेषता तैयार की है। एसपीएसी सूचीबद्ध मुखौटा कंपनियां हैं जो एक निजी कंपनी का अधिग्रहण करने और सार्वजनिक करने के लिए नकदी जुटाती हैं, जिससे लक्ष्य को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के कड़े नियामक जांच को दूर करने की अनुमति मिलती है। सोने की भीड़ को कई मॉम-एंड-पॉप निवेशकों ने जोखिम भरा दांव लगाया है जो अक्सर खट्टा हो जाता है।
डिजिटल वर्ल्ड की गतिविधियां नियामकीय जांच के दायरे में आ रही हैं। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और यूएस फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सौदे के आसपास की परिस्थितियों के बारे में डिजिटल वर्ल्ड से पूछताछ की है। एसईसी व्यापार से संबंधित डिजिटल वर्ल्ड की नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ एसपीएसी में "कुछ निवेशकों की पहचान" और पैसा कहां से आया है, इसकी जांच कर रहा है। एफआईएनआरए ने "आसपास की घटनाओं" के बारे में विवरण मांगा है, जिसमें ट्रम्प की कंपनी के साथ एसपीएसी के विलय की घोषणा से पहले व्यापार की समीक्षा शामिल है, डिजिटल वर्ल्ड ने खुलासा किया है।
एसईसी और एफआईएनआरए ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और एजेंसियों ने उनकी पूछताछ पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
सौदे के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं, जिसमें डिजिटल वर्ल्ड की स्थापना के लिए इस्तेमाल किए गए 11.8 मिलियन डॉलर के बड़े हिस्से की उत्पत्ति शामिल है। नियामक फाइलिंग के आधार पर गणना के अनुसार, यह हिस्सेदारी अब $ 705 मिलियन की होगी।
एआरसी द्वारा प्रस्तावित शर्तों के साथ वित्तीय दस्तावेज के अनुसार, $ 2 मिलियन जो कि एआरसी ने प्रस्तावित किया था, सिंगापुर स्थित एक फंड के माध्यम से आना था, जिसे सिंटा की फर्म ने प्रबंधित किया था।
पैसे के अलावा एआरसी अपने सिंगापुर फंड के साथ निवेश करेगा, इज़राइल के दो निवेशक, ब्लॉकचैन उद्यमी स्टास ओस्किन और सेबेस्टियन स्टुपुरैक, अतिरिक्त $ 350,000 में डाल देंगे, दस्तावेज़ के अनुसार, जिनके डिजिटल हस्ताक्षर सिंटा को इसके निर्माता के रूप में सूचीबद्ध करते हैं।
स्टुपुरैक ने पत्रकारों को एक पाठ संदेश में अपनी भागीदारी की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने एक अलग निवेश आंकड़ा याद किया। उन्होंने अपने निवेश का खुलासा करने से इनकार कर दिया और कहा कि "सभी जानकारी किसी बिंदु पर सार्वजनिक होनी चाहिए"। उन्होंने कहा कि वह "इस विचार को प्रायोजित करने के लिए" सहमत थे क्योंकि उन्हें एसपीएसी की प्रबंधन टीम में विश्वास था, लेकिन इसके सामने आने में शामिल नहीं हुआ और बाद की घटनाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।
ओस्किन ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
दस्तावेज़ से पता चलता है कि सौदे के हिस्से के रूप में, एआरसी के पास किसी भी सौदे पर वीटो शक्ति होगी, जिसे ब्लैंक-चेक फर्म ने अपनाया था। रॉयटर्स एआरसी सिंगापुर फंड में निवेशकों की पहचान स्थापित नहीं कर सका जिसने डिजिटल वर्ल्ड में निवेश करने की पेशकश की थी, या क्या एआरसी ने वीटो पावर हासिल की थी।
सिक्योरिटीज विनियमों के लिए डिजिटल वर्ल्ड को अपने प्रायोजक के पीछे के निवेशकों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड नियामक फाइलिंग में प्रायोजक को एआरसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स II नामक डेलावेयर-सूचीबद्ध कंपनी के रूप में सूचीबद्ध करता है। फाइलिंग यह नहीं कहती है कि वह इकाई चीन स्थित एआरसी से संबद्ध है या नहीं। कागजात डिजिटल वर्ल्ड के सीईओ पैट्रिक ऑरलैंडो को एआरसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स II के "प्रबंध सदस्य" के रूप में सूचीबद्ध करते हैं।
ऑरलैंडो ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
ट्रम्प मीडिया के साथ डिजिटल वर्ल्ड का विलय अब तक शेयरधारकों के लिए बेहद आकर्षक रहा है। ट्रम्प ने अभी तक अपने सोशल मीडिया उत्पाद को लॉन्च नहीं किया है, और उद्योग विश्लेषकों ने सवाल किया है कि क्या यह स्थापित प्लेटफार्मों जैसे कि फेसबुक.
निवेशकों ने फिर भी डिजिटल वर्ल्ड में शेयरों को तोड़ दिया है, जिससे यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला SPAC बन गया है। ट्रम्प की कंपनी, जिसकी कीमत अक्टूबर में 875 मिलियन डॉलर थी, का मूल्य अब $ 10.6 बिलियन तक है।
अन्य अमेरिकी SPAC, जिन पर ARC ने काम किया है, ने अपने समकक्षों से कम प्रदर्शन किया है। डिजिटल वर्ल्ड को छोड़कर, 18 ARC-संबद्ध SPAC का औसत शेयर मूल्य $9.45 है, जो उनके $10 के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम मूल्य और SPAC उद्योग के औसत $9.88 से कम है।
"सौदा बदल गया है"
सार्वजनिक बाजारों में Cinta के शुरूआती प्रयासों ने संघर्ष किया। मेक्सिको के कल्याण मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी, सिंटा और कई एआरसी सहयोगियों को एसईसी द्वारा 2017 में उन व्यवसायों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए फटकार लगाई गई थी, जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक करने की कोशिश की थी और उनके साथ उनकी संबद्धता के बारे में गलत बयान दिया था। एक दुर्लभ कदम में, एसईसी ने उन्हें उस समय उन कंपनियों को सार्वजनिक करने से रोक दिया।
Cinta और SEC ने पिछले अक्टूबर में इस मामले पर रॉयटर्स की रिपोर्ट के लिए टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
फाइनेंसरों ने जल्द ही खुद को चीन में निवेश बैंकर के रूप में बदल दिया और कंपनियों को सार्वजनिक करने के लिए एक नए तरीके के रूप में SPAC की ओर रुख किया, उनके सौदों की समीक्षा से पता चलता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचीबद्ध करने के लिए एसपीएसी बनाने में, एआरसी अक्सर अमेरिकी अधिकारियों को प्रबंधक बनने के लिए देखता है, और चीन और अन्य विदेशी देशों में निवेशकों से धन जुटाता है ताकि उन्हें लॉन्च करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जा सके, नियामक फाइलिंग और पांच लोगों के साथ परिचित मामला।
2020 की मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में, जिसे तब से अपनी वेबसाइट से हटा दिया गया है, ARC ने कहा, "यह सिंगापुर में ARC द्वारा संरचित एक पारिवारिक कार्यालय द्वारा प्रायोजित वुहान-आधारित SPAC को तैयार करने में सक्षम था, ताकि हमारे क्लाइंट को लचीलेपन और लाभों का आनंद लेने की अनुमति मिल सके। अमेरिकी वित्तीय बाजार। ”
एसपीएसी, यूनहोंग इंटरनेशनल, ऑरलैंडो के नेतृत्व में और चीनी व्यवसायी युबाओ ली द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित, नियामक फाइलिंग के अनुसार, "प्रारंभिक व्यवसाय को पूरा करने में असमर्थता" का हवाला देते हुए, पिछले साल समाप्त हो गया।
ली ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
एआरसी डिजिटल वर्ल्ड में शामिल हो गया जब सिंगापुर स्थित एआरसी के एक कार्यकारी ने सिन्टा को 2020 में शहर-राज्य में एक ब्लॉकचेन सलाहकार और उद्यमी, डैनियल सैंटोस से मिलवाया, इस मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा।
रॉयटर्स द्वारा देखे गए समझौते की एक प्रति के अनुसार, सैंटोस ने सितंबर 2020 में एआरसी को उन अधिकारियों के साथ जोड़ने के लिए एआरसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एसपीएसी बना सकते हैं। समझौते में कहा गया है कि $50 मिलियन SPAC के एक काल्पनिक उदाहरण में, सैंटोस को $97,500 की फीस और SPAC में 20% शेयर मिलेंगे, जो अनुबंध में कहा गया है।
दस्तावेज़, पाठ संदेश और मामले से परिचित लोगों के अनुसार, सैंटोस यूएस वीडियो गेमिंग उद्योग में दो अधिकारियों, ली जैकबसन और ब्रायन फ़ार्गो के साथ एक SPAC लॉन्च करने पर चर्चा कर रहे थे। जैकबसन और फ़ार्गो ने SPAC को लॉन्च करने के लिए - $ 556,090, एक नियामक फाइलिंग के अनुसार - पूंजी की मांग की।
दस्तावेज़ और एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, अंततः यह निर्णय लिया गया कि रोबोट कैश नामक सैन डिएगो स्थित गेमिंग कंपनी के प्रमुख जैकबसन डिजिटल वर्ल्ड के सीईओ होंगे, जबकि सैंटोस और फ़ार्गो बोर्ड निदेशक होंगे। बदले में, तीनों अधिकारियों को एसपीएसी, टेक्स्ट मैसेज और वित्तीय दस्तावेज शो में हजारों शेयर मिलेंगे।
जैकबसन और फ़ार्गो ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
जुलाई 2021 में, सिंटा ने सैंटोस से कहा कि सैंटोस अब डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहेगा। "सौदा बदल गया है ... नया मालिक, नया बोर्ड और प्रबंधन, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमें आपके लिए शेयर मिलें," सिंटा ने रॉयटर्स द्वारा देखे गए संदेशों में से एक में सैंटोस को बताया।
जैकबसन ने सैंटोस को सूचित किया कि जैकबसन की भूमिका डिजिटल वर्ल्ड सीईओ से बोर्ड निदेशक के रूप में बदल गई है। मियामी के एक व्यवसायी ऑरलैंडो, जिनके साथ एआरसी ने एक अन्य एसपीएसी पर काम किया था, जैकबसन के बाद डिजिटल वर्ल्ड के सीईओ के रूप में सफल हुए।
"कोई और इसे अब चलाता है। हम देखेंगे कि यह सब कैसे हिलता है क्योंकि मैं अभी भी बोर्ड पर हूं, ”जैकबसन ने एक पाठ संदेश में कहा। एक सूत्र ने कहा कि एसपीएसी को एक साथ रखने के लिए सैंटोस को कभी भी डिजिटल वर्ल्ड शेयर या मुआवजा नहीं मिला।
ऑरलैंडो ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। पत्रकार यह नहीं जान सके कि प्रबंधन टीम में क्या बदलाव हुए और एआरसी ने उनमें क्या भूमिका निभाई।
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